國家外匯管理局22日公布20起外匯違規(guī)典型案例。其中，相關(guān)銀行最高被處罰419.03萬元，相關(guān)企業(yè)最高被處罰140萬元，相關(guān)個(gè)人最高被處罰153萬元。從此次外匯局公布的違規(guī)案例中可以看到，無論是銀行、企業(yè)還是個(gè)人，一旦違反了外匯管理規(guī)定，都將受到處罰。

    外匯局相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，未來外匯局將從三方面繼續(xù)嚴(yán)查各類外匯違法違規(guī)案件。一是繼續(xù)保持檢查和處罰違法違規(guī)案件的力度不變，對(duì)外匯違法違規(guī)行為和擾亂外匯市場(chǎng)秩序的行為保持高壓打擊態(tài)勢(shì)。此次通報(bào)中的虛假交易是外匯局打擊的重點(diǎn)，包括相關(guān)的洗錢行為等都在打擊范圍內(nèi)。

    二是在對(duì)違法違規(guī)案件進(jìn)行處罰的同時(shí)，也會(huì)兼顧貿(mào)易投資便利化。對(duì)有真實(shí)貿(mào)易背景但有程序性違規(guī)的行為有一定的容忍度，對(duì)惡意的、虛假欺騙性的交易進(jìn)行嚴(yán)厲打擊。外匯局會(huì)平衡好防風(fēng)險(xiǎn)與貿(mào)易投資便利化之間的關(guān)系。

    三是外匯局會(huì)持續(xù)拓展數(shù)據(jù)來源，加強(qiáng)非現(xiàn)場(chǎng)檢查，提高信息化水平。運(yùn)用大數(shù)據(jù)手段，提升非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)和現(xiàn)場(chǎng)檢查水平。

    值得注意的是，該負(fù)責(zé)人強(qiáng)調(diào)，“不管是個(gè)人、企業(yè)還是銀行，都不要有僥幸心理。各類外匯違規(guī)行為都在監(jiān)控視野之內(nèi)，通過檢查系統(tǒng)都能發(fā)現(xiàn)。同時(shí)，也都應(yīng)該注意提高外匯業(yè)務(wù)合規(guī)性，不斷增強(qiáng)合規(guī)意識(shí)。”