農(nóng)村金融時(shí)報(bào)網(wǎng)-浙江訊（記者 王愛(ài)靜 通訊員 朱婉婷）近日，農(nóng)發(fā)行浙江溫州市分行組織開展反洗錢暨“靶點(diǎn)”整固培訓(xùn)，各部室風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)專員及支行“三合一”專員等參訓(xùn)。

    本次培訓(xùn)緊扣反洗錢核心工作，圍繞客戶盡職調(diào)查、可疑交易分析、客戶身份資料和交易記錄保存三大模塊，分析當(dāng)前洗錢風(fēng)險(xiǎn)形勢(shì)，結(jié)合日常工作中的實(shí)際問(wèn)題，梳理薄弱環(huán)節(jié)，著力提升反洗錢工作的準(zhǔn)確性。同時(shí)，針對(duì)“靶點(diǎn)”涉及的重點(diǎn)領(lǐng)域關(guān)鍵環(huán)節(jié)，對(duì)總行“靶點(diǎn)”整固清單中的75個(gè)問(wèn)題進(jìn)行解讀輔導(dǎo)，幫助參訓(xùn)人員精準(zhǔn)定位“靶點(diǎn)”問(wèn)題，進(jìn)一步凝聚思想共識(shí)，推動(dòng)完善整固措施，為分行夯實(shí)基礎(chǔ)管理提供強(qiáng)力支撐。

    下一步，農(nóng)發(fā)行溫州市分行將以規(guī)范化、精細(xì)化管理為抓手，加強(qiáng)反洗錢基礎(chǔ)管理，精準(zhǔn)識(shí)別“靶點(diǎn)”，深化整固成效，強(qiáng)化合規(guī)意識(shí)，有效推動(dòng)內(nèi)控合規(guī)管理領(lǐng)域“兩化”落實(shí)落地。

（編輯 李美麗）