農(nóng)村金融時(shí)報(bào)-農(nóng)金網(wǎng)陜西訊(通訊員薛敏 黃關(guān)雎)為認(rèn)真貫徹人民銀行和上級(jí)行關(guān)于反洗錢(qián)工作有關(guān)要求，進(jìn)一步提升反洗錢(qián)管理水平，近日，農(nóng)發(fā)行韓城市支行開(kāi)展“提升業(yè)務(wù)，防范風(fēng)險(xiǎn)”反洗錢(qián)教育培訓(xùn)活動(dòng)。

　　11月11日，農(nóng)發(fā)行韓城市支行結(jié)合《人民銀行洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)提示通知》和網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載的《央行銀保監(jiān)攜手整治信貸違規(guī)與反洗錢(qián) 多家銀行合計(jì)被罰數(shù)千萬(wàn)》等內(nèi)容，組織全體員工開(kāi)展有針對(duì)性的反洗錢(qián)警示教育和防范技能培訓(xùn)活動(dòng)。

　　學(xué)習(xí)警示教育過(guò)程中，該行針對(duì)通報(bào)中被罰銀行涉及的貸款用途、貸前調(diào)查、貸后監(jiān)管、未按進(jìn)度發(fā)放貸款、轉(zhuǎn)嫁抵押評(píng)估費(fèi)、亂收費(fèi)等違法違規(guī)事項(xiàng)，要求全體員工始終保持對(duì)洗錢(qián)活動(dòng)的警覺(jué)性，尤其是會(huì)計(jì)結(jié)算部和信貸業(yè)務(wù)部要認(rèn)真對(duì)照通報(bào)案例內(nèi)容，深入開(kāi)展自查自糾，進(jìn)一步加強(qiáng)貸前調(diào)查、貸后監(jiān)管、貸款資金用途等方面的審查，壓實(shí)業(yè)務(wù)部門(mén)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)防范“第一道防線”的首要責(zé)任。

　　在反洗錢(qián)操作培訓(xùn)環(huán)節(jié)，該行會(huì)計(jì)結(jié)算部主任馬建軍同志圍繞金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)義務(wù)、法律責(zé)任、反洗錢(qián)合規(guī)管理、各層級(jí)如何履職等方面進(jìn)行了詳細(xì)的培訓(xùn)講解，深入淺出地講述了當(dāng)前金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作面臨的環(huán)境以及日常中該如何做好這項(xiàng)工作，同時(shí)為大家現(xiàn)場(chǎng)答疑解惑。

　　通過(guò)教育培訓(xùn)，農(nóng)發(fā)行韓城市支行全體員工對(duì)當(dāng)前多樣化的洗錢(qián)手段和面臨的反洗錢(qián)緊迫形式有了更深的認(rèn)識(shí)，更好的掌握了有關(guān)反洗錢(qián)的防范舉措，進(jìn)一步明確了反洗錢(qián)領(lǐng)導(dǎo)小組及全體人員日常工作重點(diǎn)和要求，有力促進(jìn)了該行反洗錢(qián)工作再上新臺(tái)階。